Самый влиятельный россиянин Александр Щукин по версии Forbes оказался причастен к схеме по отмыванию денег в крупных размерах

Категория: Общество, Эксклюзивно 19

Стало известно, что бывший миллиардер Александр Щукин имеет причастность к отмыванию денежных средств с помощью «молдавского ландромата», заключающегося в отмывании денег и их выведении через Републику Молдову. Раньше угольный король Щукин, принимавший участие в формировании холдинга «Сибуглемет», входил в топ-200 наиболее влиятельных россиян по данным издания Forbes. На сегодня ему предъявлены обвинения в вымогательстве акций и рейдерский захват угольного разреза «Инской» и находится под следствием.

Схема по отмыванию денежных средств была раскрыта при помощи детективного американского агентства Кролл по поручению Национального банка Молдовы.

В итоге расследования были полностью раскрыты преступные молдавские звенья.

Читайте также: